公告日期：2026-05-28

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2026-018

济南高新发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 17 日 9 点 15 分

召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金
融商务中心 A4-4 号楼 1123 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 17 日

至2026 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议 2025 年年度董事会报告的议案 √

2 关于审议 2025 年年度利润分配及公积金转增股本的议案 √

3 关于审议 2025 年度内部控制评价报告的议案 √

4 关于审议公司 2025 年度计提资产减值准备的议案 √

5 关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

7 关于审议公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方 √

案的议案

8 关于审议公司及控股子公司 2026 年度申请融资、担保额度 √

的议案

9 关于审议公司及控股子公司 2026 年度拟向控股股东及关 √

联方申请借款额度暨关联交易的议案

10 关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

11 关于审议制定《未来三年（2026—2028 年）股东回报规划》 √

的议案

12 关于审议公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序 √

向特定对象发行股票的议案

13 关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 √

累积投票议案

14.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

14.01 选举孙英才先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

14.02 选举杨永波先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

14.03 选举郑云国先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

14.04 选举李猛先生为公司第十二届董事会非独立董事 √……
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