公告日期：2026-05-28

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2026-015
济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第三十二次临时会议于2026年5月27日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场方式召开，会议通知和材料于2026年5月25日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长孙英才先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定，公司将对董事会进行换届选举。公司第十二届董事会将由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经股东和公司董事会推荐、提名委员会审核，提名孙英才先生、杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、赵建国先生、郭继明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名娄红祥先生、管伟先生、郑伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中郑伟先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第十二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人将提交股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行选举，任期自股东会审议通过之日起三年，其中郑伟先生自2022年8月10日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》“连续任职不得超过六年”的规定，其任期为自公司股东会审议通过之日起至2028年8月9日止。

公司已根据有关规定完成了董事候选人的诚信档案查询工作。公司第十一届董事会提名委员会第六次会议就董事候选人任职资格及条件等进行了审核，并发表审核意见：本次提名的董事候选人具备履行职责所需的能力和条件，专业能力、工作经历等方面均符合任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采
取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，也不存在重大失信等不良记录。独立董事候选人不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事和影响独立性的情形，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。提名委员会一致同意提名孙英才先生、杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、赵建国先生、郭继明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名娄红祥先生、管伟先生、郑伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：

孙英才先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

娄红祥先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

管 伟先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

郑 伟先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

杨永波先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

郑云国先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

李 猛先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

赵建国先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

郭继明先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

依据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于审议制定<未来三年（2026—2028……
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