公告日期：2026-06-10

济南高新发展股份有限公司

二〇二五年年度股东会

会 议 资 料

二〇二六年六月

2025年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026年6月17日 上午9点15分；

网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15 —9:25,9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。

现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室

会议召集人：董事会

会议议程：

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

1、关于审议2025年年度董事会报告的议案；

2、关于审议2025年年度利润分配及公积金转增股本的议案；

3、关于审议2025年度内部控制评价报告的议案；

4、关于审议公司2025年度计提资产减值准备的议案；

5、关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案；

6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

7、关于审议公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案；

8、关于审议公司及控股子公司2026年度申请融资、担保额度的议案；

9、关于审议公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案；

10、关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

11、关于审议制定《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》的议案；
12、关于审议公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案；

13、关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案；

14、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案；

15、关于选举第十二届董事会独立董事的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东会现场部分结束。

议案一

关于审议 2025 年年度董事会报告的议案

各位股东：

2025年是“十四五”规划收官之年，是中国式现代化进程中具有重要意义的一年。面对国内外形势深刻复杂变化，党中央统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，引领我国经济顶压前行、提质向优，推动“十四五”规划圆满收官。2025年，中国体外诊断（IVD）行业整体进入深度调整阶段，面临严峻的市场形势，与此同时集中带量采购、医疗服务价格治理等政策持续深化，行业进口替代空间和国际市场成长空间依然广阔。在此背景下，公司攻坚克难谋发展，稳步拓展生命健康业务和存量业务发展空间，持续优化公司治理结构，不断健全制度体系，有效夯实公司可持续发展根基。2025年公司实现营业收入35,173.54万元，同比减少5.49%，其中体外诊断业务实现收入10,788.43万元，贸易及其他业务实现收入12,651.77万元，房地产、物业服务等实现收入11,733.34万元，实现归属于上市公司股东的净利润-20,829.71万元。

一、经营情况讨论与分析

(一)生命健康业务持续拓展发展空间

报告期内，体外诊断行业深度调整期背景下，山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）不断推进传统业务转型和产品创新升级，核酸提取纯化试剂盒、全自动核酸纯化仪、外泌体提取系统等产品取得备案，研发产品“多重腹泻病原菌核酸检测试剂盒”达到销售条件，取得7项实用新型专利证书、10项软件著作权证书，进一步丰富公司体外诊断业务条线的产品种类。同时，生物制造、生物安全工程、医疗服务产业稳步推进，拓展两癌筛查、公共卫生、特检项目、医疗共建等新业务。公司加强应收账款回收管理，通过多渠道推动核酸应收账款回收，积极回笼资金助力公司发展。报告期内，艾克韦生物实现营业收入10,788.43万元。

报告期内，公司积极探索产业投资与并购机会，谋求拓展产业布局。

（二）存量业务稳健经营，夯实公司可持续发展基础

报告期内，公司全资子公司瑞蚨祥贸易中标济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股”）钢筋集中采购项目，为济高控股及其权属公司省内开发的项目提供钢筋。2025年公司钢筋贸易及其他业务实现收入12,651.77万元。同时，公司深挖瑞蚨祥老字号品牌价值，完成京津冀市场品牌授权拓展工作，品牌区域影响力有所提升。

报告期内，公司多措并举强化存量资产运营管理，通过处置、招租等方式有效盘活资产，提升资产运营效率和……
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