公告日期：2026-06-18

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2026-020
济南高新发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000
号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 1123 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 249

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,932,288

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.4681

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙英才先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次股东会。
2、 董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2025 年年度董事会报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 292,220,813 97.4289 7,653,174 2.5516 58,301 0.0195

2、 议案名称：关于审议 2025 年年度利润分配及公积金转增股本的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 292,167,113 97.4110 7,706,874 2.5695 58,301 0.0195

3、 议案名称：关于审议 2025 年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 292,183,713 97.4165 7,690,274 2.5640 58,301 0.0195

4、 议案名称：关于审议公司 2025 年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。