公告日期：2025-06-13

济南高新发展股份有限公司
二〇二四年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二五年六月

2024年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025年6月20日 上午9点15分；

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

1、关于审议2024年年度董事会报告的议案;

2、关于审议2024年年度监事会报告的议案；

3、关于审议2024年年度财务决算报告的议案；

4、关于审议2024年年度利润分配及公积金转增股本的议案；

5、关于审议2024年度内部控制评价报告的议案；

6、关于审议公司2024年度计提资产减值准备的议案；

7、关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案；

8、关于审议公司及子公司2025年度申请融资、担保额度的议案；

9、关于审议公司及子公司2025年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案；

10、关于审议公司续聘2025年度会计师事务所的议案；

11、关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案。

听取公司《2024年度独立董事述职报告》

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

议案一

关于审议 2024 年年度董事会报告的议案

各位股东：

2024 年，世界经济缓慢复苏，美联储重启降息周期，地缘政治冲突延续，全球经济面临增长压力。面对复杂多变的国际环境，我国政策宏观调控力度不断加大，通过一系列政策措施保持了稳中有进、结构优化的总体态势。在此背景下，公司秉持战略发展规划，积极应对经营发展中的新挑战，推进公司生命健康主业和其他存量业务发展。2024 年公司实现营业收入 37,217.67 万元，同比减少48.02% ，其中体外诊断业务实现收入 15,963.96 万元，贸易业务实现收入10,652.37 万元，房地产、租赁业务、物业服务等收入 10,601.34 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-80,580.64 万元。

一、经营情况讨论与分析

(一)聚焦生命健康主业，积极探索新业务发展模式，夯实主业发展。

报告期内，公司子公司艾克韦生物在行业、市场环境调整背景下，持续推进业务转型与升级，强化重大传染病与疾病诊断、高通量生物技术平台和医学检验服务的技术升级，依托自身技术优势拓展聊城、青岛等地区医学检验业务；加快推进生物安全整体解决方案落地；布局自动化、智能化、集成化实验室检测设备、干细胞与基因治疗、医疗区域服务；加强应收账款回收管理，通过成立清欠专班等方式多渠道推动核酸应收账款回收，积极回笼资金，不断改善公司现金流，以保障公司持续稳定发展。受整体市场环境及自身业务开展的影响，报告期内，体外诊断业务实现收入 15,963.96 万元，下降了 56.51%。

经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过，公司全资子公司济高生物与关联方颐诚实业签署委托运营合作协议，为颐诚实业拥有的生物医药园中小企业产业化基地项目提供招商运营管理服务，在获取相关运营管理费用的同时，可通过该生物医药类产业集聚地平台，拓宽主业合作、投拓空间，助力主业发展。
报告期内，紧紧围绕公司生命健康主业发展战略规划，多渠道调研生命健康领域多个细分赛道项目，积极探索生命健康主业投资与并购机会，储备投资项目，
加快夯实公司战略产业布局。

(二)多元化拓展融资渠道，持续稳定其他存量业务规模，保障公司稳步发展。
近年来，公司及子公司在传统银行借款、关联方借款等基础上，多元化拓展融资渠道，通过债权转让等方式开展融资业务，为公司发展提供资金保障。综合考虑资本市场政策及环境变化、公司实际情况、发展战略规划等因素，经审慎研判后公司终止了非公开发行股票事项。

报告期内，子公司瑞蚨祥贸易继续开展钢筋贸易业务，分别与济南东进产业发展有限公司、济南高新城市更新有限公司等签署相关合同，为其开发的房地产项目提供钢筋，报告期内公司钢筋贸易业务实现业务收入 9,727.23……
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