公告日期：2025-11-19

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-061
济南高新发展股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000
号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 1123 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 198

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,816,011

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 5.0353

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事雷学锋先生主持本次
会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席8人，公司董事长王成东先生因工作原因请假未能出
席会议；
2、 董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司签署相关资产运营委托协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 42,695,810 97.4433 1,047,501 2.3906 72,700 0.1661

2、 议案名称：关于控股子公司签署相关物业服务委托合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 42,680,810 97.4091 1,062,501 2.4249 72,700 0.1660

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 关于全资子公 42,695,810 97.4433 1,047,501 2.3906 72,700 0.1661
司签署相关资

产运营委托协

议暨关联交易

的议案

2 关于控股子公 42,680,810 97.4091 1,062,501 2.4249 72,700 0.1660
司签署相关物

业服务委托合

同暨关联交易

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 1、2 涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行

动人进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。