公告日期：2026-05-13

马鞍山钢铁股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

马鞍山钢铁股份有限公司

2025 年年度股东会议程

普通决议案

1、2025 年度董事会工作报告；

2、2025 年度经审计的财务报告；

3、2025 年度利润分配方案；

4、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬；

5、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案；

6、董事及高级管理人员绩效与薪酬管理办法；

7、2026 年度董事薪酬方案。

马鞍山钢铁股份有限公司
2025 年年度股东会文件之一

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，面对钢铁行业长周期减量调结构的严峻形势，公司董
事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，紧扣高质量发展首要任务，围绕“定战略、作决策、防风险”核心职能，忠实履行《公司章程》赋予的职责，将治理效能转化为应对市场挑战的韧性。全年，本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）实现营业收入 775.25 亿元，同比减
少 5.25%；利润总额 1.40 亿元，同比增利 49.70 亿元；归属于上市
公司股东的净利润为-2.09 亿元，同比减亏 44.50 亿元。

第一部分 董事会运作情况

2025 年末，公司第十届董事会由六名董事组成，其构成符合境
内外相关法律法规、规范性文件及公司现时发展要求。鉴于第十届
董事会任期于 2025 年 12 月 1 日届满，而换届选举筹备工作尚在进
行中，为保障公司工作的连续性与稳定性，董事会换届选举工作适当延期，公司董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延。在换届选举完成以前，第十届董事会及专门委员会全体成员将继续依照相关法律法规及《公司章程》等的规定履职。报告期内，全体董事勤勉尽责、恪尽职守，推动公司在行业深度调整中行稳致远，维护公司及全体股东的合法权益。

一、召集股东大会及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集股东大会 4 次，形成决议13项。公司股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开及表决程序均严格符合《公司法》《公司章程》及相关监管规定。会议审议议案均顺利通过，未出现议案被否决或变更以往股东大会决议的情形，切实保障了全体股东的合法权益。股东大会决议均已按期落实完毕，不存在应执行未执行、拖延执行或违规执行的情形。

二、董事会及专门委员会会议情况

1.董事会情况。公司董事会共召开15次会议，主要对生产经营、公司治理、引入战投、关联交易及董事、高级管理人员变动等议案进行讨论决策，所有会议均严格遵循法定程序及《公司章程》的规定，确保决策过程的合规性与科学性。所有议案均审议通过，未有否决议案。此外，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，并积极推进董事会各项决议实施。

2.专门委员会情况。公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与合规管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，2025年共召开17次会议。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

3.独立董事履职情况。公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实履职，积极参与董事会及各专门委员会会议，认真审议重大事项，在公司战略、风险及合规管理、关联交易等方面提出了专业意见，有效发挥了监督和指导作用。同时，独立董事通过实地调研、与管理层沟通等方式，深入了解公司经营状况，切实维护了公司及全体股东的合法权益，为公司规范运作和高质量发展提供了有力支持。报告期内，独立董事共召开了5次专门会议，对公司关联交易事项进行单独讨论，并出具意见；合计对公司进行了7人次实地调研；参加中国上市公司协会、上海证券交易所（以下简称“上海证交所”）等部门组织的专项培训10余次。

三、董事会履职效能

1.定战略：聚焦公司战略，引领长远发展方向。2025年，钢铁行业供需矛盾依然突出、原燃料成本持续高企、国际贸易保护主义抬头，面对复杂严峻的外部环境，董事会立足行业状况，结合公司实际，认为依靠传统路径已无法破解发展困局，必须通过深层变革重塑竞争优势。为此，董事会围绕提升核心竞争力和价值创造能力，明确了以深化改革激发内生动力、以做强主业筑牢生存基石并探索企业增长新曲线的战略方向，确立了深化整合融合、引入战略投资者的改革思路。在这一战略引领下，公司2025年扎实推进一系列深……
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