公告日期：2026-06-17

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2026-014

马鞍山钢铁股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 663

其中：A 股股东人数 662

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,502,119,413

其中：A 股股东持有股份总数 3,781,950,260

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,720,169,153

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.45

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.11

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.34

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长蒋育翔先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席6人。

2、 公司副总经理、董事会秘书列席本次会议。

3、 公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所连奕昕女士、吕品田先生出席了本次会议。本次股东会的点票监察员由德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）担任，贺刘象先生代表该所出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,772,598,956 99.75 6,698,703 0.18 2,652,601 0.07

H 股 135,838,671 98.72 1,602,000 1.16 165,860 0.12

普通股合计： 3,908,437,627 99.72 8,300,703 0.21 2,818,461 0.07

2、 议案名称：2025 年度经审计的财务报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,774,070,656 99.79 5,385,003 0.14 2,494,601 0.07

H 股 133,461,977 96.99 3,978,694 2.89 165,860 0.12

普通股合计： 3,907,532,633 99.69 9,363,697 0.24 2,660,461 0.07

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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