公告日期：2022-12-08

证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券
江苏怡人纺织科技股份有限公司

关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日 9 点至 11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871957 怡人纺织 2022 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

仪征市胥浦路 399 号公司二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》第七十二条关于股东大 会的特别决议进行修改，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》 （公告编号：2022-048）。
（二）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年审计机构的议案》

为继续保持公司审计工作的连续性，续聘亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司 2022 年度财
务报告审计工作。

（三）审议《关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》

公司根据生产经营及业务发展的资金需求， 2023 年度拟向金融机构申请
不超过 15400 万元的综合授信额度 （最终以金融机构实际审批的综合授信额 为准），授信额度不等同于实际借款，以与金融机构和担保机构实际签订协议 为准。

公司可将拥有的土地使用权和地上房屋（构筑物）所有权及相关资产，做 为抵押物抵押或质押给金融机构和担保机构。在不超过上述授信额度的前提下 （公司在上述授信额度内可循环使用），无需再逐项提请董事会或股东大会审 批和批准，授权财务部门办理公司上述授信业务的相关事宜。

在办理授信过程中，根据金融机构和担保机构的要求公司全部董事及配 偶、关联方扬州邦兴包装制品有限公司、扬州邦怡国际贸易有限公司及其他无 关第三方为公司上述金融机构授信额度无偿提供连带责任担保，最终以与金融 机构实际签订担保协议为准。

授信计划详见下表：

金融机构 授信额度（万元） 抵押、担保情况

南京银行扬州分行 1,000.00 保证担保

仪征农村商业银行 5,000.00 房产土地抵押担保

中国邮政储蓄银行 1,600.00 保证担保以及公司以房产
土地抵押

江苏银行股份有限公司仪征支 2,300.00 保证担保以及公司以房产
行 土地抵押

扬州仪征玉丰村镇银行有限责 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。