公告日期：2025-05-21

马鞍山钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

马鞍山钢铁股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

普通决议案

1、审议及批准董事会 2024 年度工作报告；

2、审议及批准监事会 2024 年度工作报告；

3、审议及批准 2024 年度经审计的财务报告；

4、审议及批准关于续聘 2025 年度审计师的议案；

5、审议及批准 2024 年度利润分配方案；

6、审议及批准公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬；

7、审议及批准关于引进宝山钢铁股份有限公司参股马鞍山钢铁有限公司的议案；
特别决议案

8、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修订案。
此外，会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

马鞍山钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会文件之一

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

各位股东：

2024 年度，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和公司《章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，努力提高董事会运作效率，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024年董事会主要工作

在各位董事、专门委员会、经营层的勤勉尽责、通力合作下，在各位股东的大力支持和监事会的有效监督下，董事会依法运作，高效规范决策，有效发挥定战略、作决策、防风险作用。

（一）股东大会召开及股东大会决议执行情况。2024年，公司召开9次股东大会。董事会根据相关法律法规及规范性文件等的规定或要求，圆满完成了《董事会2023年度工作报告》《监事会2023年度工作报告》《2023年度经审计的财务报告》及避免同业竞争承诺延期履行，以及2025-2027年《产品购销协议》《提供及接受服务协议》《金融服务协议》等提交股东大会审议批准工作，并认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（二）董事会召开情况。2024年，公司董事会共召开17次会议，讨论决策或听取的报告包括定期报告、生产经营、内部控制、风险管理、对外投资、股权激励及关联交易等多个方面，特别是董事会经科学决策批准设立全资子公司马鞍山钢铁有限公司。公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与合规管理委员会、薪酬
委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会通过专业化分工和监督制衡机制，帮助董事会高效履行决策、监督和指导职能。全年召开4次战略与可持续发展委员会会议、10次审计与合规管理委员会会议、4次提名委员会会议、3次董事会薪酬委员会会议。

（三）完善公司治理情况。公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证交所《股票上市规则》、香港联交所《证券上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际，优化公司治理，完善公司基本制度，修订《公司章程》《期货套期保值业务管理办法》《对外投资管理办法》。

（四）信息披露情况。公司董事会始终严格按照上海证交所《股票上市规则》、香港联交所《证券上市规则》等有关规定，严格执行公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》等内部制度，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并努力保证公告内容简明清晰、通俗易懂。报告期内，公司共披露 4 份定期报告、1 份 ESG 报告、71 份临时公告。同时，公司严格进行内幕信息知情人管理，依据相关法律法规及公司制度，完成内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案工作，不存在内幕交易等违法行为。

（五）投资者关系管理情况。公司高度重视投资者关系管理工作，2024 年董事会持续维护与投资者的沟通渠道，保证多样化的沟通方式，努力提升信息披露透明度，增强投资者信任。报告期内，董事会举办了线上双语直播的 2023 年度业绩发布会及 2024 半年度、三季报业绩发布会。通过上证平台回复投资者问题 199 个，回复率 100%。

（六）提升董事履职能力情况。公司持续打造学习型董事会，提高董事整体履职能力。2024 年董事会组织全体董事集体学习了中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》以及中国证监会等多部委联合发布的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》等相关法律……
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