公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-020

证券代码：871256 证券简称：致信信息 主办券商：开源证券
湖南致信信息股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
公司董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2020
年 4 月 27 日审议并通过：

提名黄辉强先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,179,120 股，占公司股本的 34.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名马兴龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,470,480 股，占公司股本的 12.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 6.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名李元芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-020

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长黄辉强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公司监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2020 年4 月 27 日审议并通过：

提名李根女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 378,000 股，占公司股本的 3.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋维先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 223,200 股，占公司股本的 1.86%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由监事会主席梁欣主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的提名，是根据 《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公
司治理的要求，对公司的生产、经营 不会产生不利影响。
三、备查文件
《湖南致信信息股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
《湖南致信信息股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

公告编号：2020-020

湖南致信信息股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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