公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-031
证券代码：872683 证券简称：华南疫苗 主办券商：中泰证券
广东华南疫苗股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度发生日常性关联交易情况如下：

因2019年度预计公司将代为转发政府给予关联人员的经费和补贴共计为168.00万元人民币，其中董事长兼总经理彭涛为60.00万元人民币、副总经理李萍萍为50.00万元人民币，原副总经理尹海滨（离职未满12个月）为50.00万元人民币，副总经理马书智为4.00万元人民币，董事兼董事会秘书兼财务总监黄秋娜4.00万元人民币。前述事项实际情况以2019年度内公司实际申报的项目、政府通知和政府下发的金额为准。

(二)表决和审议情况

2018年12月14日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果同意

公告编号：2018-031
票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事彭涛、关联董事黄秋娜回避表决。该议案尚需股东大会审议。

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名：彭涛（外籍人士）
2.自然人
姓名：李萍萍
住所：武汉市武昌区粮道街64号
3.自然人
姓名：尹海滨（外籍人士）
4.自然人
姓名：马书智
住所：广州市南沙区进港大道56号
5.自然人
姓名：黄秋娜
住所：广东省汕头市金砂街道金湖路106号
(二)关联关系

彭涛为公司董事长兼总经理，李萍萍为公司副总经理，尹海滨为公司原董事（离职未超过12个月），马书智为公司副总经理，黄秋

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娜为公司董事兼董事会秘书长兼财务总监，均为公司关联方，该事项构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

序号 关联方 金额 补贴经费类别

1 彭涛 500,000.00 广州市创业领军团队人才经费

2 李萍萍 500,000.00 广州市创业领军团队人才经费

3 尹海滨 500,000.00 广州市创业领军团队人才经费

4 彭涛 100,000.00 广州市产业发展与创新人才补贴

5 马书智 40,000.00 广州市产业发展与创新人才补贴

6 黄秋娜 40,000.00 广州市产业发展与创新人才补贴

总计 1,680,000.00

上述内容为2019年预计发生的项目，实际情况以公司实际申报的项目、政府通知和政府下发的金额为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

该事项为公司代为转发的政府补贴和经费，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司代收代付政府补贴和经费，不会对公司造成不良影响。

六、备查文件目录

《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-031
广东华南疫苗股份有限公司
董事会
2018年12月14日

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