公告日期:2018-12-14
公告编号:2018-031
证券代码:872683 证券简称:华南疫苗 主办券商:中泰证券
广东华南疫苗股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2019年度发生日常性关联交易情况如下:
因2019年度预计公司将代为转发政府给予关联人员的经费和补贴共计为168.00万元人民币,其中董事长兼总经理彭涛为60.00万元人民币、副总经理李萍萍为50.00万元人民币,原副总经理尹海滨(离职未满12个月)为50.00万元人民币,副总经理马书智为4.00万元人民币,董事兼董事会秘书兼财务总监黄秋娜4.00万元人民币。前述事项实际情况以2019年度内公司实际申报的项目、政府通知和政府下发的金额为准。
(二)表决和审议情况
2018年12月14日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》,表决结果同意
公告编号:2018-031
票3票,反对票0票,弃权票0票,关联董事彭涛、关联董事黄秋娜回避表决。该议案尚需股东大会审议。
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:彭涛(外籍人士)
2.自然人
姓名:李萍萍
住所:武汉市武昌区粮道街64号
3.自然人
姓名:尹海滨(外籍人士)
4.自然人
姓名:马书智
住所:广州市南沙区进港大道56号
5.自然人
姓名:黄秋娜
住所:广东省汕头市金砂街道金湖路106号
(二)关联关系
彭涛为公司董事长兼总经理,李萍萍为公司副总经理,尹海滨为公司原董事(离职未超过12个月),马书智为公司副总经理,黄秋
公告编号:2018-031
娜为公司董事兼董事会秘书长兼财务总监,均为公司关联方,该事项构成关联交易。
三、交易协议的主要内容
序号 关联方 金额 补贴经费类别
1 彭涛 500,000.00 广州市创业领军团队人才经费
2 李萍萍 500,000.00 广州市创业领军团队人才经费
3 尹海滨 500,000.00 广州市创业领军团队人才经费
4 彭涛 100,000.00 广州市产业发展与创新人才补贴
5 马书智 40,000.00 广州市产业发展与创新人才补贴
6 黄秋娜 40,000.00 广州市产业发展与创新人才补贴
总计 1,680,000.00
上述内容为2019年预计发生的项目,实际情况以公司实际申报的项目、政府通知和政府下发的金额为准。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
该事项为公司代为转发的政府补贴和经费,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易为公司代收代付政府补贴和经费,不会对公司造成不良影响。
六、备查文件目录
《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
公告编号:2018-031
广东华南疫苗股份有限公司
董事会
2018年12月14日
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