公告日期：2018-05-14

公告编号： 2018-040

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证券代码： 872468 证券简称： 万田检测 主办券商： 国融证券

广东万田检测股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

根据广东万田检测股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第一届董

事会第十一次会议决议， 公司定于 2018 年 5 月 22 日在公司会议室召

开公司 2018 年第三次临时股东大会， 股权登记日为 2018 年 5 月 16

日。本次股东大会的通知已于 2018 年 4 月 27 日在全国股份转让系统

信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn） 公开披露（ 公告编号：

2018-036） 。

二、 新增临时议案情况

公司于 2018 年 5 月 11 日在公司会议室召开第一届董事会第十二

次会议， 会议审议并通过如下议案：

（ 一） 审议通过 《 广东万田检测股份有限公司关于向控股股东借

款暨关联交易的议案》

议案内容： 为了公司经营发展需要， 补充公司流动资金需求， 公

司拟向股东张冰雄进行借款， 借款金额不超过人民币5,000,000.00

元（ 大写： 人民币伍百万元整） ， 借款期限不超过 1 年， 利率不超

公告编号： 2018-040

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过银行同期贷款利率， 具体以合同为准。 本议案具体内容请见披露于

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《 关

联交易公告》 （ 公告编号 ： 2018-037） 。

表决结果： 同意3票， 反对0票， 弃权0票。

回避表决： 董事张冰雄， 蔡壮升为关联方， 回避表决。

提交股东大会审议情况： 该议案尚需提交股东大会审议。

（ 二） 审议通过《 广东万田检测股份有限公司关于变更公司注册

地址暨修改公司章程的议案》

议案内容： 为了公司经营发展及公司战略发展需要， 拟将公司注

册地址变更为： 汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼。 具

体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（ www.neeq.com.cn） 发布的《 关于变更公司注册地址暨修改公司

章程的公告》 （ 公告编号： 2018-038） 。

表决结果： 同意5票， 反对0票， 弃权0票。

回避表决： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

提交股东大会审议情况： 该议案尚需提交股东大会审议。

（ 三） 审议通过《 广东万田检测股份有限公司汕头分公司关于变

更公司注册地址的议案》。

议案内容： 为了公司经营发展及公司战略发展需要， 拟将广东万

田检测股份有限公司汕头分公司注册地址变更为： 汕头市澄海区凤翔

街道港口工业区秀水路南面、 凤新二路西侧。

表决结果： 同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公告编号： 2018-040

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回避表决情况： 不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

提交股东大会审议情况： 该议案尚需提交股东大会审议。

三、 调整后公司 2018 年第三次临时股东大会审议事项如下：

（ 一） 《 关于取消股票发行方案及相关事项的议案》

（ 二） 《 广东万田检测股份有限公司关于向控股股东借款暨关联

交易的议案》

（ 三） 《 广东万田检测股份有限公司关于变更公司注册地址暨修

改公司章程的议案》

（ 四） 《 广东万田检测股份有限公司汕头分公司关于变更公司注

册地址的议案》。

四、 备查文件目录

《 广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《 广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日

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