公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-010

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证券代码：870882 证券简称：春夏新科 主办券商：东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 12 日下午 14 时

结束时间：2018 年 4 月 12 日下午 16 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》

的规定。

公告编号：2018-010

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 9 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：东莞市大朗镇新马莲马坑新区 1 号广东春夏新材料

科技股份有限公司办公室。

二、会议审议事项

议案一、《关于设立全资子公司的议案》

议案二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次设立全资

子公司相关事宜的议案》

议案三、《关于选举邓雨航为公司新任董事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人

亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定

代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委

托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单

位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，

公告编号：2018-010

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(二)登记时间: 2018 年 4 月 12 日下午 13 时 30 分

(三)登记地点:

东莞市大朗镇新马莲马坑新区 1 号广东春夏新材料科技股份有

限公司办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：钱璐

联系地址：东莞市大朗镇新马莲马坑新区 1 号广东春夏新材料

科技股份有限公司会议室

电话：0769-81208122

传真：0769-81208123

邮政编码：523797

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《广东春夏新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

股东账户卡。

请于股东大会召开 10 日前提出。

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2018 年 3 月 26 日

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