公告日期：2026-06-05

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2026-016
山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600809 山西汾酒 2026/6/10

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：山西杏花村汾酒集团有限责任公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 30 日公告了股东会召开通知，单独持有56.65%股份的
股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司，在2026 年 6 月 4 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司于 2026 年 6 月 4 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于增补非独立董事的议案》《关于修订<山西杏花村汾酒厂股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于聘请公司 2026 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》《关于修订<山西杏花村汾酒厂股份有限公司控股股东、实际控制人行为
规范>的议案》，有关事项详见公司于 2026 年 6 月 5 日披露的《第九届董事会第
十二次会议决议公告》（公告编号：临 2026-013）、《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：临 2026-014）、《山西杏花村汾酒厂股份有限公司募集资金管理制度》、《关于续聘天衡会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-015）、《山西杏花村汾酒厂股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

鉴于公司董事会审议通过上述议案，公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司认为，上述事项有利于进一步完善公司治理，规范公司运作，提升公司管理效能，符合公司及股东的整体利益，应尽快将上述事项提交股东会审议。

2026 年 6 月 4 日，公司董事会收到《山西杏花村汾酒集团有限责任公司关
于提议增加山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议在公司 2025 年年度股东会上增加以下临时提案：

1.关于增补非独立董事的议案；

2.关于修订《募集资金管理制度》的议案 ；

3.关于聘请公司 2026 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案；

4.关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 16 日

至2026 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案 √

3 关于 2025-2027 年度股东分红回报规划的议案 √

4 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

5 关于公司董事薪酬方案的议案 ……
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