公告日期：2026-06-09

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2025 年度股东会

资料目录

一、会议须知......2
二、会议议程......3
三、2025 年度董事会工作报告......4
四、2025 年度利润分配预案......14
五、关于 2025-2027 年度股东分红回报规划的议案......15
六、董事、高级管理人员薪酬管理制度......17
七、关于公司董事薪酬方案的议案......22
八、关于调整独立董事年度津贴的议案......25
九、2025 年度独立董事述职报告（周培玉）......27
十、2025 年度独立董事述职报告（李临春）......34
十一、2025 年度独立董事述职报告（樊燕萍）......40
十二、2025 年度独立董事述职报告（贺祯）......47
十三、关于修订《募集资金管理制度》的议案......53十四、关于聘请公司 2026 年度年报审计机构、内部控制审计机构的

议案......68
十五、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案......69
十六、关于增补非独立董事的议案......82
十七、关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的报告......83

2025 年度股东会会议须知

为确保公司股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。

1.本次会议会务组设在公司董事会办公室，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

2.出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东，会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

3.为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员，公司聘任律师，董事会邀请的人员以及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

4.会议期间，与会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常召开，不得在会场大声喧哗、随意走动；不得有干扰股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为；与会人员进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。如出现违反本须知的行为，工作人员有权予以制止。
5.出席会议的股东或股东代理人，均依法享有发言权、质询权、表决权。

6.股东或股东代理人在会议召开期间临时要求发言的，须向会务组登记，经会议主持人许可方能发言或质询。股东发言要简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟。发言或质询内容应与本次股东会相关议题有关。

7.会议主持人应当指定公司董事或高级管理人员认真负责且有针对性地集中回答股东提问。

2025 年度股东会议程

一、会议时间：2026 年 6 月 16 日 14：30

二、会议地点：公司会议室

三、会议议程：

1.审议《2025 年度董事会工作报告》；

2.审议《2025 年度利润分配预案》；

3.审议《关于 2025-2027 年度股东分红回报规划的议案》；
4.审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

5.审议《关于公司董事薪酬方案的议案》；

6.审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》；

7.审议《2025 年度独立董事述职报告》；

8.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

9.审议《关于聘请公司 2026 年度年报审计机构、内部控
制审计机构的议案》；

10.审议《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

11.审议《关于增补非独立董事的议案》；

12.听取《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的
报告》；

13.投票表决；

14.宣布表决结果；

15.见证律师宣布本次会议的法律意见书。

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是汾酒复兴第二
阶段开局之年。面对白酒行业深度调整与市场变革的复杂形势，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以高质量党建引领企业高质量发展，全面落实上级决策部署，切实履行董事会“定战略、作决策、防风险”核心职责，团结带领全体员工攻坚克难、稳中求进，统筹推进党建与生产经营深度融合，全年各项工作有序开展、落实有力，企业发展质效稳步提升。现将 2025 年度董事……
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