公告日期：2026-06-17

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2026-018
山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6
月11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第
十三次会议的通知。会议于 2026 年 6 月 16 日以现场方式召开，应出席
董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

调整后第九届董事会专门委员会组成情况如下：

1.战略委员会

主任委员：袁清茂

委 员：武跃飞 李振寰 刘卫华 褚卓伦 马文杰

周培玉

2.提名委员会

主任委员：周培玉

委 员：袁清茂 李振寰 樊燕萍 李临春

3.薪酬与考核委员会
主任委员：李临春

委 员：周培玉 樊燕萍 贺 祯

4.审计委员会
主任委员：樊燕萍

委 员：李振寰 梁建文 李临春 贺 祯

同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2026 年 6 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。