公告日期：2026-04-15

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2026-001

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

4 月 13 日收到公司董事王彦先生的辞职报告，由于内部调任至华润

集团，王彦先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞

去上述职务后，其不再担任公司其他任何职务，王彦先生的辞职报告

自送达董事会之日起生效。

王彦先生离任后，公司第二大股东华创鑫睿将提名新的董事候选

人。

一、董事离任情况

原定任期到 离任 是否继续在上 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 期日 原因 市公司及其控 （如适用） 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

董事及战

2026 年 4 月 2028 年 9 月 工作

王彦 略委员会 否 无 否

13 日 18 日 调整

委员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王彦先生的辞职不会

导致董事会及审计委员会成员人数低于法定最低人数，不会导致董事

会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事超过公司

董事总数的二分之一，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王彦先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分歧，也无任何与辞职有关的需提请公司股东及债权人注意的事项。

王彦先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提高董事会决策的科学性、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对王彦先生任职期间所作贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。