公告日期：2026-04-23

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2026-004

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于2026年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。

重要内容提示：

·日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交
易而对关联方形成依赖

·日常关联交易事项无需提交公司股东会审议

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年度日常关联交易计划在提交董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过并形成如下意见：2026年度日常关联交易计划属于正常的业务购销活动，定价合理公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则，关联交易内容和定价政策不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司利润造成不利影响，符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定。同意该日常关联交易事项。

2026年4月21日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事袁清茂、武跃飞、李振寰、刘卫华、张首福回避表决，其余5名非关联董事全部同意，该议案无需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 4 月 30 日，公司就 2025 年度日常关联交易进行预计并公告，
该事项已经第八届董事会第七十一次会议审议通过。2025 年度日常关联

交易预计金额 21,986 万元，实际发生金额 14,645.89 万元。具体情况如

下：

“销售商品及其他”预计金额 9,094 万元，实际发生金额 3,197.52

万元；

“接受劳务或其他服务”预计金额 12,891 万元，实际发生金额

11,285.44 万元；

“提供劳务或其他服务”预计金额为 1 万元，实际发生金额 162.93

万元。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年度预计2026年第一 2025年度实
类别 关联方 关联交易内容金额（万元）季度发生金 际发生金额
额（万元） （万元）

采购商品山西杏花村汾酒集团有限 商品酒 320 272.4 0
及其他 责任公司及其下属公司

小计 320 272.4 0

山西杏花村汾酒集团有限 商品酒 3,523 813.43 3,197.52
销售商品责任公司及其下属公司
及其他

小计 3,523 813.43 3,197.52

文化之旅 6,515 104.21 419.22
餐饮、住宿费 0 0 570.16
接受劳务山西杏花村汾酒集团有限 宣传费 8,525 1,125 8,829.86
或其他服责任公司及其下属公司 设计费 602 41.49 200.21
务 用车费 15 0 12.52
租赁费 4,019 28.92 869.22
物业费 917 65.86 384.25

小计 20,593 1,365.48 11,285.44

提供劳务山西杏花村汾……
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