公告日期：2026-04-23

2025 年度独立董事述职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本人作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，始终秉持对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立监督与专业咨询作用，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

樊燕萍，女，中共党员，管理学博士，现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师；智能管理会计研究院学术院长；山西财经大学学术委员会委员；中国会计学会资源环境与资源会计专业委员会委员；山西省审计学会副会长；山西省会计学会资源与环境会计专业委员会主任委员。山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任任何职务，与公司、公司主要股东及高级管理人员之间不存在妨碍独立客观判断的关联关系，不存在影响独立董事独立性的情形，能够独立、公正地履行职责。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 20 次，股东会 3 次
（其中年度股东会 1 次、临时股东会 2 次）。本人应参加董
事会会议 20 次，亲自出席 19 次，委托出席 1 次；应参加股
东会 3 次，亲自出席 3 次，未发生连续两次未亲自参加董事会会议的情形。

每次会议前，本人均认真审阅会议议案及相关背景资料，对重点事项主动向公司管理层问询核实；会议期间，积极参与议案讨论，结合专业知识提出合理建议，为董事会科学决策提供支持。全年未对任何董事会议案及非董事会议案提出异议，均投赞成票，无反对、弃权及无法发表意见的情况。同时，本人积极参加公司 2025 年度业绩说明会，以独立董事视角与中小股东充分沟通，耐心回应股东关切。

（二）参与专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员。

2025 年度，各专门委员会会议召开情况及本人出席情况
如下：

审计委员会：召开 6 次会议，本人全部亲自出席，重点
审议定期报告、内部控制评价、关联交易等事项；

提名委员会：召开 3 次会议，本人全部亲自出席，对董
事及高级管理人员提名事项进行严格把关；

独立董事专门会议：召开 1 次会议，本人亲自出席，就
年度关联交易计划、重大投资项目等事项发表独立意见。
（三）现场工作及沟通情况

2025 年度，本人多次前往公司开展现场履职工作，实地
考察，详细了解公司生产经营情况。通过与公司董事会、管理层及相关部门负责人座谈交流，及时听取公司治理、内控建设、董事会决议执行等方面的汇报，动态掌握公司经营动态与发展状况。

履职过程中，公司相关部门及时、全面地提供所需资料，对本人提出的意见建议积极回应并合理采纳，对需补充的信息及时说明，为本人有效行使职权提供了充分支持与保障。同时，本人通过电话、邮件等方式与其他董事及高级管理人员保持常态化沟通，持续关注公司重大事项进展。

为精准把握白酒行业发展态势，赴贵州茅台、泸州老窖等白酒企业开展实地调研。通过座谈交流、现场走访，深入了解行业运营、合规及发展趋势，为公司董事会审议相关事项、防范经营风险提供专业参考，严守独立履职底线。

三、年度履职重点关注的事项情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，公司日常关联交易属正常生产经营所需，主
要包括原材料采购、产品销售等业务。本人对年度关联交易计划及重大关联交易事项进行了审慎核查，认为相关交易遵循公平、公正、公开原则，交易价格依据市场公允价格确定，未发现损害公司及中小股东利益的情形；关联董事在审议相
关议案时已依法回避表决，决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，符合公司长远发展利益。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

本人任职期间，不存在相关事项。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

本人任职期间，不存在相关事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年度任职期间，公司严格按照《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市……
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