公告日期：2026-05-30

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-044

神马实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：东配楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告 √

3 公司 2025 年年度利润分配方案 √

4 公司 2025 年年度报告及摘要 √

5 关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬发放情况的议案 √

6 关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议 √
案

累积投票议案

7.00 关于选举董事的议案 应选董事
（2）人
7.01 王贺甫 √

7.02 王永红 √

本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2026 年 4 月 22 日和 2026 年 5 月 30 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证

券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、7.00、7.01、7.02
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选……
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