公告日期：2026-06-18

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-049
神马实业股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600810 神马股份 2026/6/22

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国平煤神马控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 5 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

58.17%股份的股东中国平煤神马控股集团有限公司，在2026 年 6 月 17 日提出临
时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为公司于2026年6月15日召开的十二届十二次董事会审议通过的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，不属于特别决议议案，
亦不需要累积投票，具体内容详见 2026 年 6 月 16 日上海证券报、证券时报、中
国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 30 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：公司东配楼二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告 √

3 公司 2025 年年度利润分配方案 √

4 公司 2025 年年度报告及摘要 √

5 关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬发放情况的议案 √

6 关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案 √

7 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

累积投票议案

8.00 关于选举董事的议案 应选董
事（2）
人

8.01 王贺甫 √

8.02 王永红 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。