公告日期：2026-06-18

2022 年第九次临时股东会

神马实业股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 6 月 29 日

目录

2025 年年度股东会会议议题......1
议案一：......2
神马实业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告......2
议案二：......8神马实业股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告8
议案三：......12
公司 2025 年年度利润分配方案......12
议案四：......13
公司 2025 年年度报告及摘要......13
议案五：......14
关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬发放情况的议案......14
议案六：......15关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案
......15
议案七：......16
关于更换公司董事的议案......16
议案八：......17
神马实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度......17
议案九（非表决议案）：......22
公司独立董事 2025 年述职报告（尚贤）......22

公司独立董事 2025 年述职报告（刘民英）......27
公司独立董事 2025 年述职报告（王玉法）......33

2025 年年度股东会会议议题

一、神马实业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
二、神马实业股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告
三、公司 2025 年年度利润分配方案
四、公司 2025 年年度报告及摘要
五、关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬发放情况的议案
六、关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案
七、关于更换公司董事的议案
八、神马实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度九、听取公司独立董事 2025 年述职报告（非表决议案）

议案一：
神马实业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告各位股东、各位代表：

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》
等法律、法规赋予的职责，落实股东会各项决议，不断规范公司治理，支持经理层做好公司日常经营管理工作，充分调动经理层的工作积极性；全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作，做了大量富有成效的工作。

一年来，面对严峻形势，神马股份聚焦运行效率和经营效益提升，采取一系列针对性、变革性举措，努力对冲不利因素影响。截至 2025 年年末，神马股份资产总额为 295.61
亿元。 2025 年实现营业收入 125.80 亿元，与上年 139.68
亿元同比减少 9.94%。全年实现利润-1.45 亿元，与上年 2.13亿元同比减少 168.08%。

主要原因是：（1）可比产品销量及价格变动减利 45,709
万元；（2）税金及附加变动增利 440 万元；（3）管理费用变动增利 1,373 万元；（4）研发支出变动增利 3,144 万元；（5）财务费用变动增利11,875万元；（6）其他收益变动增利9,199万元；（7）投资收益变动减利 15,025 万元；（8）信用减值损失变动增利 3,989 万元；（9）资产减值损失变动减利 2,501万元；（10）资产处置收益变动减利 2,698 万元。

公司董事会主要做了以下几个方面的工作：

一、完成部分高级管理人员及董事变更工作

2025 年 4 月，公司董事会收到仵晓先生递交的书面辞职
报告，仵晓先生因年龄原因辞去公司董事职务及总经理职务，不再担任公司其他职务。

2025 年 4 月，第十一届董事会第五十五次会议审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任王兵先生为公司总经理，不再担任公司常务副总经理职务；聘任吕建夫先生为公司副总经理。

2025 年 5 月，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关
于增补董事的议案》，增补王兵先生为公司董事。

部分高级管理人员及董事变更工作的顺利完成，保证了公司管理层的平稳过渡和稳定运行。

二、取消监事会及完成董事会换届工作

2025 年 10 月，根据《中华人民共和国公司法》、中国证
监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，结合公司实际情况,公司不再设监事会和监事。

2025 年 10 月，公司 2025 年度第四次临时股东大会审议
通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于取消公司监事会的……
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