公告日期：2019-04-17
深圳金三立视频科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：WONGCSDESMOND
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议日期及审议事项已提前20日以公司公告形式通知各位股东。公司5名股东出席会议，代表有表决权股份数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年工作
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事刘冰代表监事会汇报监事会2018年工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2018年度报告及摘要》
1.议案内容：
《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）已于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统披露。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
的经营业绩及财务数据，制定《2018年度深圳金三立视频科技股份有限公司财务决算报告》，对2018年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2019]7-90号《审计报告》，公司2018年度实现净利润17,985,129.44元。公司拟以现有股本60,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），共计派发现金6,000,000.00元（含税），剩余未分配利润11,985,129.44元结转以后年度分配。本次分红不送红股，不以资本公积转赠股本。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
深圳金三立视频科技股份有限公司2019年度财务预算报告。为了更好地开展财务工作，根据公司2018年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定了《2019年度深圳金三立视频科技股份有限公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
深圳金三立视频科技股份有限公司……
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