公告日期：2019-08-23
公告编号：2019-027
证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定,会议召集、召开合法、合规。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9 时整。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号：2019-027
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州市张家港金港镇长山村 1 幢、2 幢二楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联交易》议案
本次关联交易是关于 2019 年公司偶发性关联交易的补充确认。公司向中国建设银行股份有限公司张家港港城支行申请贷款，贷款额度为 600 万，股东王芳、邹奇波、张盘、吴可为该贷款提供保证担保。
（二）审议《关于公司申请银行借款》议案
公司申请向中国建设银行股份有限公司借款，借款额度为人民币 600 万元，借款期限为 1 年，在额度有效期内，公司对借款额度可以循环使用。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记 手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 8 时至 9 时
（三）登记地点：苏州市张家港金港镇长山村 1 幢、2 幢二楼公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书张盘
公告编号：2019-027
联系电话：0512-89581096 传真：0512-89581081
联系地址：苏州市张家港金港镇长山村 1 幢、2 幢二楼公司会议室。
（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《张家港福吉佳食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
张家港福吉佳食品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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