公告日期：2026-03-11

2022 年第九次临时股东会

神马实业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议材料

2026 年 3 月 16 日

目录

2026 年第二次临时股东会会议议题...... 1
议案一：......2关于转让参股子公司河南首恒新材料有限公司股权暨关联交易的议
案......2
议案二：......16关于收购控股子公司河南神马普利材料有限公司少数股东股权暨关
联交易的议案......16
议案三：......31关于为控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案......31
议案四：......32关于回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案......32

2026 年第二次临时股东会会议议题

一、关于转让参股子公司河南首恒新材料有限公司股权暨关联交易的议案
二、关于收购控股子公司河南神马普利材料有限公司少数股东股权暨关联交易的议案
三、关于为控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案
四、关于回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

议案一：
关于转让参股子公司河南首恒新材料有限公司股权暨
关联交易的议案

各位股东、各位代表：

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

首恒新材长期处于亏损状态且扭亏无望，其中 2023 年亏损 4,019.51 万元，
2024 年亏损 8,204.29 万元，2025 年 1-6 月亏损 5,172.69 万元，预计 2025 年亏
损将达到 12,834.43 万元，已严重拖累上市公司业绩，为此，本公司拟将持有的首恒新材 49%股权转让给公司关联方中国平煤神马集团，中国平煤神马集团拟以现金方式支付股权对价，转让价款为 4,185.402142 万元。本次交易事项完成后，本公司不再持有首恒新材股权。首山碳材放弃本公司转让首恒新材 49%股权的优先受让权。

2、本次交易的交易要素

出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权

交易事项（可多选）

□其他，具体为：

交易标的类型（可多

股权资产 □非股权资产

选）

交易标的名称 河南首恒新材料有限公司 49%股权（对应 19,600 万股）

是否涉及跨境交易 □是 否

交易价格 已确定，具体金额（万元）：4,185.402142
……

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