公告日期：2026-04-22

神马实业股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告
神马实业股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届审计委员会，由独立董事武俊安先生、刘民英先生及董事长李本斌先生3名成员组成。2025年10月经公司第十二届一次董事会决议，由王玉法先生、刘民英先生、尚贤女士、李本斌先生、王贺甫先生5名成员组成，王玉法先生为审计委员会主任委员。

公司审计委员会成员均具备履行审计委员会职责所需的专业知识与丰富经验，其任职资格符合上海证券交易所的相关规定。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025年，审计委员会共召开了八次会议，具体情况如下：
1、2025年1月13日，审计委员会召开第一次会议。审计委员会审阅了公司2024年度财务会计报表并与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所就公司2024年度财务报告审计工作、内部控制审计工作的时间安排进行了充分沟通，并达成了一致意见，同意立信会计师事务所按此时间及时完成2024年度审计报告。审计委员会还审议了公司2025年度审计工作时间安排、公司独立董事实地考察安排等两项议案。
2、2025年2月20日，审计委员会召开第二次会议。立信
会计师事务所向审计委员会汇报了年报审计工作进展情况，并就审计过程中发现的问题与审计委员会进行了沟通和交流。

3、2025年3月6日，审计委员会召开第三次会议。立信会计师事务所向审计委员会提交了2024年度财务报告审计和内部控制审计的初步审计意见。审计委员会决定向董事会提交立信会计师事务所2024年度审计工作的总结报告。审计委员会认为，2024年度公司聘请的立信会计师事务所在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。

4、2025年3月18日，审计委员会召开第四次会议。审计委员会认真审阅了财务总监江泳先生提交的公司2024年年度财务报告，认为公司编制的财务报告反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。同步审阅了拟披露的2024年年度报告中财务信息及2024年年度内部控制评价报告。审计委员会同意将上述报告提交公司董事会审议并披露。

5、2025年4月28日，审计委员会召开第五次会议。审计委员会认真审阅了公司财务总监江泳先生提交的2025年第一季度财务报告，认为公司编制的财务报告反映了公司2025年3月31日的财务状况及2025年第一季度的经营成果和现金流量。同步审阅了拟披露的2025年第一季度财务报告中的财务信息。审计委员会同意将上述报告提交公司董事会审议并披露。

6、2025年8月28日，审计委员会召开第六次会议。审计
委员会认真审阅了公司财务总监江泳先生提交的公司2025年半年度财务报告，认为公司编制的财务报告反映了公司2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果和现金流量。同步审阅了拟披露的2025年半年度财务报告中的财务信息和变更会计师事务所的议案，审计委员会同意将公司2025年半年度财务报告及变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议并披露。

7、2025年10月10日，审计委员会召开第七次会议。审计委员会同意聘任江泳先生为公司财务总监。

8、2025年10月29日，审计委员会召开第八次会议。审计委员会认真审阅了公司财务总监江泳先生提交的公司2025年第三季度财务报告，认为公司编制的财务报告反映了公司2025年9月30日的财务状况及2025年第三季度的经营成果和现金流量。同步审阅了拟披露的2025年第三季度财务报告中的财务信息。审计委员会同意将公司2025年第三季度财务报告提交公司董事会审议并披露。

三、审计委员会2025年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

2025 年，审计委员会对外部审计机构的独立性专业性进
行了评估，认为 2024 年度公司聘请的立信会计师事务所在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。因公司连续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）已满 10 年，
经 2025 年 8 月 28 日公司第十一届董事会第五十八次会议及
2025 年 10 月 10 日公司 2025 年第四次临时股东大会审议，
聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。鉴于中勤万信 2025年度审计任务繁重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。