公告日期：2019-05-30
公告编号：2019-026
证券代码：873091 证券简称：鼎维固 主办券商：国泰君安
天津鼎维固模架工程股份有限公司
2019年职工代表大会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年5月19日以书面通知方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席邱丙杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表12人，出席和授权出席职工代表12人。二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案
公告编号：2019-026
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会于2019年5月29日任期届满，现根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，选举刘凤琴担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致，由2019年第三次临时股东大会决议之日起，至第三届监事会任期届满之日。
上述候选人刘凤琴为连任当选。经核查，截至会议当日，刘凤琴不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《鼎维固：董事、监事换届公告》，公告编号：2019-024。
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况
出席会议的职工代表不涉及回避表决情形，本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津鼎维固模架工程股份有限公司职工代表大会决议》
天津鼎维固模架工程股份有限公司
公告编号：2019-026
董事会
2019年5月30日
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