公告日期：2026-05-15

华北制药股份有限公司
二〇二五年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 20 日

华北制药股份有限公司

二〇二五年年度股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日上午 10:00

现场会议地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

主持人：王立鑫先生

出席人员：公司股东、公司董事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司相关人员。

网络投票时间：2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份总数及比例；选举现场会议监票人、计票人。

一、会议逐项审议并表决以下事项，第十项和第十一项议案采用累计投票制表决：

1.2025 年度董事会工作报告

2.2025 年度利润分配预案

3.关于公司担保事宜的议案

4.关于预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务的议案
5.关于聘任 2026 年度审计机构的议案
6.关于《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》的议案7.关于 2025 年度董事薪酬的议案
8.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9.关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
10.关于选举董事的议案
11.关于选举独立董事的议案
二、工作人员收集表决票并统计表决结果
三、宣读 2025 年度独立董事述职报告
四、监票人宣布现场会议投票表决结果
五、会场休息
六、待网络投票统计完毕后继续开会
七、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果
八、宣读会议决议
九、见证律师发表法律意见
十、闭会

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

《2025 年度董事会工作报告》已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

二○二五年度工作回顾

2025 年，面对国内外经济环境复杂多变，市场竞争加剧等风险挑战，公司锚定年度战略目标，深化改革转型，提升营销效能，精进科研创新，开源节流降本增效，不断夯实管理运营根基。全年实现营
业收入 92.42 亿元，实现利润总额 3.57 亿元，同比增长 15.36%。现
就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

（一）会议召开情况

2025 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事恪尽职守，深入讨论董事会审议的各项议案，为公司的经营发展建言献策。独立董事和各专门委员会充分发挥其专业性作用，按照工作细则规定的职权开展工作，对提交各专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股东会审议的各项议案进行事前沟通，勤勉尽责，促进了公司规范运作和健康发展。

报告期内，组织完成两位独立董事期满离职、选举副董事长及总经理、副总经理的聘任工作。结合董事会人员变动，及时调整各专门委员会组成人员，保障各委员会履职有效性。将董事会战略（投资决策）委员会更名为董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会，在
原有职责基础上新增可持续发展管理职责等内容，进一步完善董事会决策职能。公司各专门委员会严格依照工作实施细则履职尽责，持续跟踪公司生产经营重大事项，有效提升了董事会决策的民主性、科学性、独立性与专业性。

报告期内，公司依据监管要求完成监事会改革，取消监事会设置，其相关职权由董事会审计委员会承接，实现平稳过渡；同时对标监管新规与经营实际，全面升级治理制度体系，明晰决策流程、权责边界与合规要求，为公司规范化、法治化治理筑牢制度根基。

报告期内，公司组织召开董事会 8 次，共审议通过了 35 项议案；
股东会 2 次，共审议通过了 15 项议案。董事会严格执行股东会的各项决议，并接受董事会审计委员会和公众的监督，会议决议事项已全部落实完成，充分维护了全体股东的权益。

（二）信息披露和投资者关系管理工作

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及证监会《上市公司监管指引第 10 号-市值管理》等法律法规，结合《公司章程》相关规定，系统性推进信息……
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