公告日期：2026-05-21

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2026-023
华北制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 398

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 969,423,949

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.5021

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由王立鑫先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席9人，公司独立董事均列席本次会议，董事宋仁涛先
生因工作原因未列席会议。
2、董事会秘书肖志广先生列席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 959,744,280 99.0015 8,626,169 0.8898 1,053,500 0.1087

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 960,225,580 99.0511 8,252,669 0.8512 945,700 0.0977
3、 议案名称：关于公司担保事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 952,940,482 98.2996 15,440,267 1.5927 1,043,200 0.1077

4、 议案名称：关于预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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