公告日期：2026-05-21

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2026-024

华北制药股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次
会议于 2026 年 5 月 18 日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件形式
发出会议通知，以现场表决方式于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长王立鑫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

会议选举王立鑫先生为公司第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第十二届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》

会议选举张民先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自董事会审
议通过之日至第十二届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第十二届董事会四个专门委员会委员的议案》

会议确定公司第十二届董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、关联交易审核委员会委员人选如下：
1.战略（投资决策）与可持续发展委员会：主任为王立鑫先生，成员为独立董事谢纪刚先生、柴振国先生、史英哲先生、龚俊波先生和董事张民先生。

2.审计委员会：主任为独立董事谢纪刚先生，成员为独立董事柴振国先生、史英哲先生、龚俊波先生和董事曹尧先生。

3.提名与薪酬考核委员会：主任为独立董事史英哲先生，成员为独立董事谢纪刚先生、柴振国先生、龚俊波先生和董事王立鑫先生、王亚楼先生。

4.关联交易审核委员会：主任为独立董事柴振国先生，成员为独立董事谢纪刚先生、史英哲先生和龚俊波先生。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长王立鑫先生提名，会议同意聘任张民先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第十二届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》
经总经理张民先生提名，会议同意聘任常志山先生、段志钢先生、刘荣亮先生为公司副总经理，聘任肖志广先生为公司总会计师兼财务负责人。（上述人员简历附后）

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。关于聘任公司总会计师兼财务负责人的事宜已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长王立鑫先生提名，会议同意聘任肖志广先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第十二届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长王立鑫先生提名，会议同意聘任杨静女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至第十二届董事会任期届满。（简历附后）
表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2026 年 5 ……
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