公告日期：2025-06-04

华北制药股份有限公司
二〇二四年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月 11 日

华北制药股份有限公司

二〇二四年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 6 月 11 日上午 10:00

现场会议地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室
会议召集人：公司董事会

主持人：王立鑫先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司相关人员。

网络投票时间：2025 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票人。

一、会议逐项审议并表决以下事项：

1.2024 年度董事会工作报告

2.2024 年度监事会工作报告

3.2024 年年度报告全文及摘要

4.公司财务预决算报告

5.2024 年度利润分配预案

6.关于公司担保事宜的议案

7.关于公司日常关联交易的议案

8.关于聘任 2025 年度审计机构的议案

9.关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案

10.关于预计 2025 年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案

二、工作人员收集表决票并统计表决结果

三、宣读 2024 年度独立董事述职报告

四、监票人宣布现场会议投票表决结果

五、会场休息

六、待网络投票统计完毕后继续开会

七、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

八、宣读会议决议

九、见证律师发表法律意见

十、闭会

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

《2024 年度董事会工作报告》已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

二○二四年度工作回顾

2024 年面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战，公司紧紧围绕年度任务目标，细化分解重点工作，深化改革转型，提升科研质量，强化市场营销，夯实发展基础，实现了稳中提质，进势向好。全年实现营业收入 98.70 亿元，实现利润总额 3.10 亿元。现就2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

（一）会议召开情况

2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事恪尽职守，深入讨论董事会审议的各项议案，为公司的经营发展建言献策。独立董事和各专门委员会充分发挥其专业性作用，按照工作细则规定的职权开展工作，对提交各专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会审议的各项议案进行事前沟通，勤勉尽责，促进了公司规范运作和健康发展。

报告期内，组织完成更换两名董事、选举一名独立董事及聘任公司总经理、副总经理、总会计师兼财务负责人、董事会秘书事宜。建立了独立董事专门会议机制，与董事会下设审计委员会、提名与薪酬
考核委员会、关联交易审核委员会和战略（投资决策）委员会四个专门委员会，形成“4+1”体系，提升了公司治理水平，增强了董事会决策的科学性和独立性。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，对公司专门委员会的设置、会议机制等进行了相应的修订和完善，制定《独立董事专门会议工作制度》、修订了《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》。同时，为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，提高公司运行效率，制定了《董事会对总经理授权管理办法》。

报告期内，公司组织召开董事会 8 次，共审议通过了 37 项议案；
股东大会 2 次，共审议通过了 12 项议案。董事会严格执行股东大会的各项决议，并接受监事会和公众的监督，会议审议通过的《关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案》已取得注册通知书，择机发行，其余会议决议事项已全部落实完成，充分维护了全体股东的权益。
（二）信息披露和投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披……
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