公告日期：2025-06-12

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2025-038
华北制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议
室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 569

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 996,253,660

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

58.0658
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由王立鑫先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席5人，独立董事谢纪刚先生、史英哲先生，董事曹尧先生、宋仁涛先生因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事5人，出席2人，监事高文赞先生、杨立军先生、张锁庆先生因工作原因未能出席会议；

3.董事会秘书肖志广先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 995,003,518 99.8745 962,820 0.0966 287,322 0.0289

2.议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 994,993,318 99.8734 963,420 0.0967 296,922 0.0299

3.议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 994,953,418 99.8694 997,620 0.1001 302,622 0.0305

4.议案名称：公司财务预决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 994,705,018 99.8445 1,166,720 0.1171 381,922 0.0384

5.议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果……
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