公告日期：2025-11-29

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证券代码： 600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-058
华北制药股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
四次会议于 2025 年 11 月 26 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电
子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2025 年 11 月 28 日召开。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司章程指引》 及《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》 等法律法规和规范性文件的相关规定， 为进一步优化治理
结构， 公司拟将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计
委员会承接行使，并全面修订《公司章程》。
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在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政
法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 自
修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除， 同时公
司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及
监事会、监事的规定不再适用。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理
层或其授权人员办理《公司章程》变更登记备案等相关事宜， 《公司章程》
最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>
及制定、修订公司相关治理制度的公告》 。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
（二） 逐项审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》
为进一步完善公司制度体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》
《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合《公司章程》修改及公司实际，
公司制定、修订了十八项治理制度。
1.关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
2.关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
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3.关于修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
4.关于更名并修订《董事会战略（投资决策）委员会工作细则》的议
案
为完善公司法人治理结构， 进一步加强公司社会责任管理，提升公司
环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，根据相关法
律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，在《公司章程》中拟将“董
事会战略（投资决策）委员会”更名为“董事会战略（投资决策）与可持
续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，现
将同步更名并修订其工作细则。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
5.关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
6.关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
7.关于修订《董事会关联交易审核委员会实施细则》的议案
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
8.关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
9.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
10.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
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表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
11.关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
12.关于修订《总经理工作细则》的议案
表决……
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