公告日期：2026-04-18

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2026-012
华北制药股份有限公司

关于预计 2026 年度关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

关于预计 2026 年度日常关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十七次会议
审议通过，该议案无需提交股东会审议。

关于预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务事项已经公司第十一届董事会
第二十七次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议。

该关联交易均属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则，
保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、关于预计 2026 年度关联交易的基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》《关于预计 2026 年度与财
务公司存贷款等金融业务的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会
审议通过，并于 2026 年 4 月 16 日经公司第十一届董事会第二十七次会议审
议通过。关联董事王立鑫、张民、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回避表决。《关于预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务的议案》尚需提交公司股东会审议。

独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方式通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：公司日常关联交易是基于日常经营所需，审议程序履行符合相关法律法规、规范性文件的规定，交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方式通过了《关于预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务的议案》，全体独立董事一致同意：公司预计的 2026 年度与财务公司将发生的关联交易是结合公司实际资金情况做出的合理预计；交易双方遵循公开、公平、公正、自愿的原则，定价公允、合理，审议程序履行符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

（二）日常关联交易基本情况

1.2025 年日常关联交易的预计和执行情况

2025 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 19,511 万元，比预计减
少 13,005 万元。

2025 年日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别 关联 2025 年预计 2025 年实际 差异 2025 年实际与 2025 年预计发生
方 金额差异较大的原因

结合医药物流相关业务发展规

华药 28,000 13,206 -14,794 划，优化了相关业务板块经营策
向关联方购买原 集团 略，液体葡萄糖业务规模比预计
材料、商品 减少。

冀中 500 1,141 641

集团

小计 28,500 14,347 -14,153

向关联方采购动 冀中 0 277 277

力 集团

小计 0 277 277

华药 200 248 48

接受关联方服务 集团

（工程设计、工 冀……
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