公告日期：2026-04-25

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临 2026-018
华北制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案 √

3 关于公司担保事宜的议案 √

4 关于预计2026年度与财务公司存贷款等金融业 √

务的议案

5 关于聘任 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 √

年）》的议案

7 关于 2025 年度董事薪酬的议案 √

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

9 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

累积投票议案

10.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

10.01 王立鑫 √

10.02 张民 √

10.03 王亚楼 √

10.04 肖志广 √

10.05 王秀军 √

10.06 王万强 √

11.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人

1……
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