公告日期：2001-06-27

鞍山第一工程机械股份有限公司2000年度股东大会决议公告

　　鞍山第一工程机械股份有限公司于2001年6月26日在公司四楼会议室召开2000年 度股东大会，出席会议的股东31名，代表的股份数9873万股，占公司总股数的38．27%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以投票表决的方式逐项审议通 过如下议案：
　　1、审议通过公司2000年度董事会工作报告
　　赞成的股数是9833万股，占出席会议股东代表股份数的99．59%，弃权的股数是40万股。
　　2 、审议通过公司2000年度监事会工作报告
　　赞成的股数是9833万股，占出席会议股东代表股份数的99．59%，弃权的股数是40万股。
　　3、审议通过公司2000年度财务决算报告
　　赞成的股数是9833万股，占出席会议股东代表股份数的99．59%，弃权的股数是40万股。
　　4、审议通过公司2000年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
　　赞成的股数是9473万股，占出席会议股东代表股份数的95．95%，弃权的股数是400万股。
　　5、审议通过公司预计2001年度利润分配政策
　　赞成的股数是9473万股，占出席会议股东代表股份数的95．95%，弃权的股数是400万股。
　　本次股东大会经天达律师事务所徐扬律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
　　　　　　　　　　　　　　　　　鞍山第一工程机械股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00一年六月二十六日
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