公告日期：2002-07-05

　 　鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议公告

　　公司三届董事会二十四次会议于2002年7月2日召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,会议由徐政忠董事主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事审议并一致通过如下决议：
　　1、选举徐政忠为公司董事长。
　　2、经董事会提名,同意聘任徐政忠为公司总经理。
　　特此公告

　　鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
　　2002年7月2日

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