公告日期：2000-05-29

鞍山第一工程机械股份有限公司1999年度股东会决议公告

鞍山第一工程机械股份有限公司于2000年5月26日在公司四楼会议室召开1999年度股东大会，出席会议的股东29名，代表的股份10900.81万股，占公司总数的42.25%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议有效。
本次会议审议通过如下决议:
1、审议通过1999年度董事会工作报告
同意的股数是10900.81万股，占出席会议股东代表股份数的100%。
2、审议通过1999年度监事会工作报告
同意的股数是10900.81万股，占出席会议股东代表股份数的100%。
3、审议通过1999年度财务决算及利润分配方案报告
公司1999年度实现净利润-713.98万元，由于本年度亏损，故不分配。
同意的股数是10900.81万股，占出席会议股东代表股份数的100%。
4、审议通过修改后的《公司章程》
《公司章程》中的第五章第二节的第九十四条修改为"董事会由九名董事组成，设董事长一人。"
第七章第二节的第一百三十五条修改为"公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。"
同意的股数是10900.81万股，占出席会议股东代表股份数的100%。
5、审议通过公司新一届董事会、监事会
选举沈铁方、郭群、谭泓、黄效东、于三川、王罡、黄文政、李学政、李洪国为董事，任贯田、国忠吉、贺树刚为监事。
同意沈铁方、敦群、谭泓、于三川、王国罡、黄文政为董事的股数是10900.81万股，占出席会议股东代表股份数的100%。
同意李学政为董事的股数是10864.81万股，占出席会议股东代表股份数的99.67%，反对的股数为36万股，占出席会议股东代表股份数的0.33%。
同意李洪国为董事的股数是10864.81万股，占出席会议股东代表股份的99.67%;反对的股数为36万股，占出席会议股东代表股份数的0.33%。
同意黄效东为董事的股数是10450.21万股，占出席会议股东代表股份数的95.87%;反对的股数为58.2万股，占出席会议股东代表股份数的0.53%;弃权的股数为392.0万股，占出席会议股东代表股份数的3.60%。
同意任贯田为监事的股数是10060.09万股，占出席会议股东代表股份数的92.29%;反对的股数为36万股，占出席会议股东代表股份数的0.33%;弃权的股数为804.72万股，占出席会议股东代表股份数的7.38%。
同意国忠吉为监事的股数是10096.09万股，占出席会议股东代表股份数的92.62%;弃权的股数为804.72万股，占出席会议股东代表股份数的7.38%。
同意贺树钢为监事的股数是10060.09万股，占出席会议股东代表股份数的92.29%;反对的股数为36万股，占出席会议股东代表股份数的0.33%，弃权的股数为804.72万股，占出席会议股东代表股份数的7.38%。

鞍山第一工程机械股份有限公司
2000年5月26日
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