公告日期：2000-04-23

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议
暨召开1999年度股东大会的公告

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会于2000年4月15日在公司四楼会议室召开。应到董事11人，实到董事9人。监事会成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议并通过了如下议案:
一、1999年度董事会报告。
二、1999年度年度报告及摘要。
三、1999年度财务决算及利润分配方案
九九年度不进行利润分配。
四、公司关于计提资产减值准备的内部控制制度的报告。
五、董事会换届选举提案。
推选沈钱方、郭群、谭泓、黄效东、于三川、王罡、黄文政、李学政、李洪国为第三届董事会成员候选人。
六、确定召开1999年度股东大会的议案。
定于2000年5月26日(星期五)召开公司1999年度股东大会。
现将有关事项通知如下:
1、召开时间:2000年5月26日上午9:30
2、会议地点:公司四楼会议室
3、会议内容:
①审议公司1999年度董事会报告;
②审议公司1999年度监事会报告;
③审议公司1999年度财务决算报告;
④审议公司1999年度利润分配预案;
九九年度下进行利润分配。
⑤董事会换届选举提案;
⑥监事会换届选举提案;
⑦审议修改公司章程的议案;
⑧其它事项。
4、出席对象:
①本公司董事、监事及高级管理人员;
②截止2000年5月16日收市在上海证券中央登记结算公司在册的本公司全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。
5、出席会议登记办法:
凡出席会议的股东请持本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明(受托人凭授权委托书、本人身份证、委托人帐户代码卡)于2000年5月23日-25日上午9:00-下午3:00到本公司办理出席会议登记。
6、其它事项。
①会期半天，出席会议代表信宿及交通费用等自理。
②联系人:任贯田
联系电话:0413-6213805
联系传真:0412-6211644

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
2000年4月15日
附1:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席鞍山第一工程机械股份有限公司1999年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名): 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户:
受托人(签名): 身份证号码:
受托日期:2000年 月 日
附2:
新增董事、监事候选人简历:
黄文政，男，53岁，高级工程师。历任鞍山红旗拖拉机厂副厂长、鞍山高压容器厂厂长、党委书记、鞍山红拖产业公司副总经理、鞍山第一工程机械股份有限公司党委副书记、工会主席。现任本公司装载机公司总经理。
于三川，男，33岁，工程师。历任鞍山红旗拖拉机厂团委副书记、鞍山农用车制造厂党委副书记、纪委书记、工会主席、鞍山第一工程机械股份有限公司主机销售公司副总经理、现任本公司副总经理。
李洪男，男，50岁，经济师。历任鞍山胜利铸钢厂基建科科长、鞍山一工宏达房屋工开发公司经理。现任鞍山红拖产业公司房地产公司经理。
贺树刚，女，42岁，高级政工师。曾任鞍山第一工程机械股份有限公司组织部部长。现任本公司工会副主席。
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