公告日期：2002-03-04

鞍山第一工程机械股份有限公司三届董事会十七次会议决议公告

　　 鞍山第一工程机械股份有限公司三届十七次会议于2002年3月3日召开,应到董事6人,实到6人,公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事逐项审议并通过如下决议:
　　一、公司董事、董事长、代总经理沈铁方先生向董事会提出申请,辞去公司董事、董事长、代总经理职务。经与会董事表决,一致同意通过。
　　二、董事会经研究,决定提名徐政忠先生为公司董事、董事长候选人。经与会董事表决,一致同意通过。此议案将提交公司股东大会审议通过。
　　三、董事会决定,在公司新任董事长选举产生之前,指定黄效东董事为董事会召集人,代行董事长职权。
　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞍山第一工程机械股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年3月3日

　　附徐政忠先生简历:
　　徐政忠先生,1964年出生,大学本科学历,在读EMBA,1986年就职于中国辽宁北方铸钢厂,历任技术员、车间主任、厂长助理、常务副厂长,现任中国辽宁北方铸钢厂厂长,党委书记。

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会关于股价异常波动的公告

　　公司股票价格近期异常波动。连续三天达到跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则 2001年修订 》的有关规定,公司董事会对此说明如下:
　　根据《上海证券交易所股票上市规则 2001年修订 》最新修订第十章及《亏损上市暂停上市及终止上市实施办法 修订 》,公司于2002年2月28日披露了预计2001年度亏损的信息,公司股票自发布2001年年度报告后将可能暂停上市。
　　公司股票被暂停上市后,若公司2002年中期不能扭亏,公司股票可能被终止上市,即公司股票在公布2001年年报后有可能不再交易,敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鞍山第一工程机械股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年3月4日
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