公告日期：2002-07-02

鞍山第一工程机械股份有限公司2001年年度股东大会决议公告
　　
　　鞍山第一工程机械股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月29日上午9时30分在鞍山市立山区红旗路30号公司四楼会议室召开。出席大会的股东及股东授权委托代表8人,代表股份总数9061.76万股,占公司股份总数的35.12%；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票方式进行表决,经逐项审议并形成决议如下：
　　一、审议公司《2001年度董事会工作报告》
　　同意9059.76万股,占有表决权股份总额的99.98%,反对0万股,弃权2万股,占有表决权股份总额的0.02%。
　　此议案获得股东大会通过。
　　二、审议公司《2001年度监事会工作报告》
　　同意9059.76万股,占有表决权股份总额的99.98%,反对0万股,弃权2万股,占有表决权股份总额的0.02%。
　　此议案获得股东大会通过。
　　三、审议公司《2001年度财务决算报告》
　　同意9059.76万股,占有表决权股份总额的99.98%,反对0万股,弃权2万股,占有表决权股份总额的0.02%。
　　此议案获得股东大会通过。
　　四、审议公司《2001年度利润分配预案》
　　同意9059.76万股,占有表决权股份总额的99.98%,反对0万股,弃权2万股,占有表决权股份总额的0.02%。
　　此议案获得股东大会通过。
　　五、审议公司董事会人事变更的议案
　　1、关于沈铁方先生申请辞去公司董事、董事长职务议案。此议案内容详见2002年3月5日《上海证券报》。
　　同意9059.76万股,占有表决权股份总额的99.98%,反对0万股,弃权2万股,占有表决权股份总额的0.02%。
　　此议案获得股东大会通过。
　　2、关于王罡先生申请辞去公司董事职务议案。此议案内容详见2002年5月20日《上海证券报》。
　　同意9059.76万股,占有表决权股份总额的99.98%,反对0万股,弃权2万股,占有表决权股份总额的0.02%。
　　此议案获得股东大会通过。
　　3、董事会提名徐政忠先生公司董事候选人议案。议案内容详见2002年3月5日《上海证券报》。
　　同意9059.76万股,占有表决权股份总额的99.98%,反对0万股,弃权2万股,占有表决权股份总额的0.02%。
　　此议案获得股东大会通过。
　　4、董事会提名张连杰先生为公司董事候选人议案。议案内容详见2002年3月5日《上海证券报》。
　　同意9059.76万股,占有表决权股份总额的99.98%,反对0万股,弃权2万股,占有表决权股份总额的0.02%。
　　此议案获得股东大会通过。
　　5、公司控股股东提名吕福棠先生为公司董事会独立董事的议案。议案内容详见2002年6月15日在《上海证券报》。
　　同意9059.76万股,占有表决权股份总额的99.98%,反对0万股,弃权2万股,占有表决权股份总额的0.02%。
　　6、公司控股股东提名程于钢先生为公司董事会独立董事的议案。议案内容详见2002年6月15日在《上海证券报》。
　　同意9059.76万股,占有表决权股份总额的99.98%,反对0万股,弃权2万股,占有表决权股份总额的0.02%。
　　此议案获得股东大会通过。
　　根据《上市公司股东大会规范意见2000年修订》的要求,辽宁辛西亚律师事务所张耀辉律师到会并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召开、召集符合法律、法规和《公司章程》的规定：出席大会人员资格、会议的表决程序及本次股东大会决议合法有效。
　　特此公告

　　鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
　　2002年6月29日
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