公告日期：2002-04-26

鞍山第一工程机械股份有限公司三届董事会十八次会议决议公告　　

　　鞍山第一工程机械股份有限公司三届董事会十八次会议于2002年4月25日召开,应到董事6人,实到董事6人,公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事逐项审议并通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2001年度董事会报告》
　　二、审议通过《公司2001年年度报告及摘要》
　　三、审议通过《公司2001年度财务决算报告》
　　四、审议通过2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策
　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2001年年度仍为亏损,净利润为-764,231,015.7元,根据《公司章程》的有关规定,董事会拟定本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
　　根据公司目前实际情况,预计2002年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。但董事会对此保留根据公司发展作出调整的权利。
　　六、决定适时召开公司2001年年度股东大会
　　公司年度股东大会召开时间及有关事项另行通知
　　特此公告。

　　鞍山第一工程机械股份有限公司
　　董事会
　　2002年4月25日
　　
鞍山第一工程机械股份有限公司三届监事会四次会议决议公告　

　　鞍山第一工程机械股份有限公司三届监事会四次会议于2002年4月25日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事逐项审议并通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2001年度监事会报告》
　　监事会认为,公司能按照《公司法》和《公司章程》的有关规定依法运作,公司董事、高级管理人员执行公司职责时,没有违反法律、法规、或损害公司利益的行为。由上海立信长江会计师事务所对公司出具的审计报告,真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
　　二、审议通过《公司2001年年度报告及摘要》
　　特此公告。

　　鞍山第一工程机械股份有限公司
　　监事会
　　2002年4月25日

　鞍山第一工程机械股份有限公司董事会风险提示公告　　

　　因公司连续三年亏损,根据《亏损上市公司暂停上市和终止上市实办法（修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定,公司股票自发布年报后,即2002年4月29日起停止交易,并将被暂停上市处理。

　　鞍山第一工程机械股份有限公司
　　董事会
　　二OO二年四月二十六日
　　
鞍山第一工程机械股份有限公司关于延期披露2002年第一季度报告的公告
　　
　　我公司因2001年年报工作结束较晚,导致公司2002年第一季度财务报表不能如期完成。公司原定于2002年4月30日披露的公司2002年第一季度报告延期至2002年5月17日披露。
　　特此公告

　　鞍山第一工程机械股份有限公司
　　董事会
　　2002年4月26日

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