公告日期：2026-05-15

杭州解百集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目录

1.2025 年年度股东会会议须知 ......2
2.2025 年年度股东会会议议程 ......3
3.独立董事 2025 年度述职报告 ...... 4
4.2025 年度董事会报告 ......5
5.2025 年年度报告及摘要 ......11
6.2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划 ......12
7.2025 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案 ......15
8.关于聘任会计师事务所的议案 ...... 16
9.关于修订《公司章程》的议案 ...... 19
10.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 21
11.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 25
12.关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案 ...... 32
13.关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案 ...... 34

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

1.为保证现场股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2.出席现场会议的人员请在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场，进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

3.本次股东会现场设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

4.出席现场股东会的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向会议秘书处登记申请。股东会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5.现场股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

6.出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。
请根据本次会议议题，对第 1 项至第 8 项议案，以画“√”的方式在表决栏
内对各项议案进行表决，对第 9 项和第 10 项议案，请在“投票数”栏中填写具体的选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

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2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 25 日 14:00。

会议地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室。

一、与会人员签到。

二、会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，宣布会议开始。

三、听取《杭州解百集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

四、会议审议议案：

非累积投票议案：

1.2025 年度董事会报告；

2.2025 年年度报告及摘要；

3.2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划；

4.2025 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案；

5.关于聘任会计师事务所的议案；

6.关于修订《公司章程》的议案；

7.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

8.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；

累积投票议案：

9.关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案；
10.关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案。
五、股东或股东代理人发言或提问。

六、推举两名股东代表参加计票和监票。

七、各位股东、股东代理人对议案表决。

八、统计表决结果，股东代表和见证律师共同负责计票和监票。

九、会议主持人宣布表决结果。

十、见证律……
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