公告日期：2026-04-30

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-016

杭州解百集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 25 日 14 点 00 分

召开地点： 浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 25 日

至2026 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会报告 √

2 2025 年年度报告及摘要 √

3 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划 √

4 2025 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案 √

5 关于聘任会计师事务所的议案 √

6 关于修订《公司章程》的议案 √

7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √

累积投票议案
9.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事 应选董事（4）
候选人的议案 人

9.01 选举毕铃为公司第十二届董事会非独立董事 √

9.02 选举虞国荣为公司第十二届董事会非独立董事 √

9.03 选举韩利平为公司第十二届董事会非独立董事 √

9.04 选举郑海霞为公司第十二届董事会非独立董事 √

10.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候 应选独立董事
选人的议案 （4）人

10.01 选举潘松挺为公司第十二届董事会独立董事 √

10.02 选举张震宇为公司第十二届董事会独立董事 √

10.03 选举杜烈康为公司第十二届董事会独立董事 ……
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