公告日期：2026-04-30

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-012
杭州解百集团股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日以现场会
议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第二十
二次会议。本次会议通知于 2026 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2026 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《2026 年第一季度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-013。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-014。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名毕铃、虞国荣、韩利平、郑海霞为公司第十二届董事会非独
立董事候选人，候选人简历附后。非独立董事候选人当选后任期自 2026 年 5 月 26 日
至 2029 年 5 月 25 日。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东会审议。

五、审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名潘松挺、张震宇、杜烈康（会计专业人士）、姚玮为公司第十二届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历附后。独立董事候选人当选后任
期自 2026 年 5 月 26 日至 2029 年 5 月 25 日。本议案在提交董事会审议前已经董事
会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-015。）

董事会同意公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买银行发行的保本结构性存款，在此额度内资金可以滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不超过 10 亿元，投资期限不超过十二个月。董事会授权公司总经理办公会在有效期及金额额度内行使该事项决策权，授权自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》。

为了进一步规范公司治理，公司拟修订《财务管理制度》《对外捐赠管理制度》《制度建设管理制度》《工程建设项目招标工作管理制度》《货物服务采购制度》《全
面风险管理制度》《内部审计制度》七项制度，并制定《内部控制评价管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》三项制度，并同步废止《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《会计师事务所选聘制度》还需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过公司《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-016。）

董事会同意于 2026 年 5 月 25 日在浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8
楼会议室召开 2025 年年度股……
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