公告日期：2026-04-30

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-014
杭州解百集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规，并结合杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

原条款 修订后条款

第一百二十条 公司设董事会，董事会由九名 第一百二十条 公司设董事会，董事会由九名
董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独 董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独 立董事三人，职工董事一人。董事长和副董事 立董事四人，职工董事一人。董事长和副董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十一条 董事会行使下列职权： 第一百二十一条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行
债券或者其他证券及上市方案； 债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度； （十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案； （十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项； （十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审 （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审

原条款 修订后条款

计的会计师事务所； 计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总 （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总
经理的工作； 经理的工作；

（十五）职工工资分配管理权； （十五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程 决算方案；

或者股东会授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程
或者股东会授予的其他职权。

本次修订《公司章程》的议案尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公……
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