公告日期：2026-05-12

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-022
厦门厦工机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 443

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 861,241,982

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.5454
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 849,994,963 98.6940 483,960 0.0561 10,763,059 1.2499

2、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 849,781,063 98.6692 770,360 0.0894 10,690,559 1.2414

3、 议案名称：《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨
关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 83,292,848 99.1061 460,660 0.5481 290,601 0.3458

4、 议案名称：《公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 850,081,463 98.7041 483,960 0.0561 10,676,559 1.2398

5、 议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 849,865,363 98.6790 581,960 0.0675 10,794,659 1.2535

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 议案名称 同意

序号 票数 比例（%）

2 《公司 2025 年度利润分配方案》 ……
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