公告日期：2025-04-18

厦门厦工机械股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦工机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称《公司审计委员会实施细则》）等相关规定，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，在2024年度严格履行职责，认真完成本职工作。现将有关履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司2024年度审计委员会委员组成情况如下：

时间 审计委员会委员名单

2024年1月1日-2024年6月25日 王志强（主任）、林菁、郑晓剑

2024年6月25日-2024年12月31日 王志强（主任）、林菁、朱小勤

原审计委员会委员郑晓剑先生因个人原因于2024年6月25日辞去公司审计委员会委员职务，公司召开第十届董事会第二十二次会议补选独立董事朱小勤女士为公司第十届董事会审计委员会委员。

原审计委员会委员林菁女士因工作调整于2025年2月24日辞去公司董事及审计委员会委员职务，公司于2025年3月18日召开第十届董事会第三十次会议补选董事简淑军女士为公司第十届董事会审计委员会委员。

公司审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中2名为独立董事，独立董事委员在审计委员会中占多数。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计相关的专业经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、审计委员会会议召开情况

2024年度，审计委员会合计召开会议7次。所有委员均按时出席历次审计委员会会

议，认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎出具审计

委员会审议意见。

2024 年度，审计委员会会议召开情况具体如下：

序号 会议届次 会议时间 会议内容概述

1.听取《公司2023 年度经营情况》；

第十届董事会审 2.听取《公司2023 年度财务情况》；

2024 年1 月 3.年审会计师报告总体审计策略、具体审计计划等；独立董事、
1 计委员会2024年 19 日 审计委员会委员与年审会计师沟通 2023 年年度报告审计相关
第一次会议 事宜；

4.听取《公司审计部2023 年工作总结及2024 年工作计划》。

第十届董事会审

2 计委员会2024年 2024 年3 月 1.审议《关于制定<公司选聘会计师事务所管理制度>的议案》；
26 日 2.审议《关于公司2024 年内部控制规范实施工作方案》。

第二次会议

1.审阅《公司2023 年度内部控制审计报告（初稿）》；

2.审阅《公司2023 年度审计报告（初稿）》；

3.与年审会计师就公司审计报告中关键审计事项等重要事项进
第十届董事会审 行沟通；

3 计委员会2024年 2024 年4 月 4.审议《公司2023 年度内部控制评价报告》；

7 日 5.审议《公司对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告》；
第三次会议 6.审议《关于支付审计机构2023 年度审计费用的议案》；

7.审议《关于续聘2024 年度审计机构的议案》；

8.审议《公司董事会审计委员会2023 年度履职情况报告》；
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