公告日期：2025-04-18

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-015
厦门厦工机械股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2025 年 4 月 3 日以
电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第三十一次会议通知。会议于 2025 年
4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事
及高级管理人员列席会议。公司董事长金中权先生因公务出差无法现场主持会议，本次会议由半数以上董事共同推举董事黄朝晖先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2024 年年度报告》及《厦
门厦工机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报
告》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司关于支付审计机构 2024 年度审计费用的议案》

根据公司 2023 年年度股东大会决议对董事会的授权，基于容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）2024 年度为公司提供审计服务的工作情况、职业操守和履职能力，决定向其支付
2024 年度审计费用 190 万元（含税，人民币，下同），其中财务报告的审计费用 140 万元、
内部控制的审计费用 50 万元。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机
构的公告》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

鉴于累计未分配利润为负值，公司 2024 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2024 年度计提资产减
值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度日常关联交
易额度预计的公告》。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

关联董事金中权、林瑞进……
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